Швейцария взялась за клиентов Ландромата: в деле миллионы РЖД, мёртвые счета и призрак Якунина

• Исторический поворот: Берн сменил тактику

• Ключевые фигуранты: кто попал в поле зрения швейцарской Фемиды

• Схема ГК 1520: от подрядов РЖД до офшорных счетов

• Миллиарды под арестом: что нашли швейцарские следователи

• Свидетель обвинения: бывший банкир Горбунцов заговорил

• Призрак Якунина: экс-глава РЖД на повестке

• Швейцарский фактор: почему это дело дойдёт до конца

Исторический поворот: Берн сменил тактику

Сенсационное развитие получило расследование, связанное с печально известной схемой «Ландромат» — одной из крупнейших в истории систем отмывания денег из России. Швейцарская прокуратура впервые переключила своё внимание с технических исполнителей и фиктивных фирм на тех, ради кого эти сложные финансовые конструкции создавались.

В центре нового расследования оказались не просто анонимные бенефициары офшорных счетов, а фигуранты, напрямую связанные с хищениями в одной из крупнейших российских госкорпораций — ОАО «Российские железные дороги» (РЖД). Именно деньги этой компании, как считают швейцарские прокуроры, в течение многих лет утекали через «Ландромат», растворяясь на счетах в альпийской республике и других зарубежных юрисдикциях.

Ключевые фигуранты: кто попал в поле зрения швейцарской Фемиды

Среди тех, кого швейцарские власти теперь подозревают в участии в этой многомиллиардной схеме, — имена, которые давно вызывают интерес у российских и международных силовиков, но оставались почти неизвестными широкой публике.

Речь идёт о трёх фигурантах:

• Алексей Крапивин — бывший совладелец скандально известной Группы компаний 1520 (ГК 1520)

• Валерий Маркелов — скончался в 2022 году

• Борис Ущерович — действующий совладелец структур, входящих в орбиту ГК 1520

Все трое в разное время были совладельцами или ключевыми бенефициарами ГК 1520 — компании, которая сегодня контролируется окружением Аркадия Ротенберга, известного российского миллиардера и давнего друга Владимира Путина. Именно эта структура в течение многих лет получала многомиллиардные подряды от РЖД, часто без особой конкуренции и с минимальным публичным обоснованием выбора подрядчика.

Схема ГК 1520: от подрядов РЖД до офшорных счетов

Логика швейцарских следователей строится на классической для подобных дел схеме: сначала компания получает крупный государственный подряд, затем часть средств, предназначенных для его исполнения, выводится через цепочку подставных фирм за границу, где оседает на личных счетах бенефициаров.

ГК 1520 была одним из крупнейших подрядчиков РЖД на протяжении многих лет. Компания специализировалась на строительстве и реконструкции железнодорожной инфраструктуры и получала контракты на десятки миллиардов рублей ежегодно. По версии следствия, именно эти средства, завышенные в сметах или полученные за невыполненные работы, затем отмывались через «Ландромат» — систему, позволявшую выводить деньги из России под видом якобы легальных сделок.

Миллиарды под арестом: что нашли швейцарские следователи

Особое внимание швейцарцев приковано к Алексею Крапивину. На его счетах в банках альпийской республики арестовано более 155 миллионов долларов. Это одна из крупнейших сумм, замороженных в рамках данного расследования.

А вот счета Валерия Маркелова и Бориса Ущеровича, по официальным данным, оказались либо пустыми, либо вовсе отсутствуют в швейцарской банковской системе. Однако это обстоятельство не мешает прокурорам продолжать раскручивать клубок, из которого, как опасаются фигуранты, может выпасть гораздо больше известных фамилий, включая высокопоставленных российских чиновников и топ-менеджеров госкомпаний.

Свидетель обвинения: бывший банкир Горбунцов заговорил

Ключевую роль в расследовании играет свидетель, чьи показания могут стать решающими. Речь идёт о бывшем банкире Германе Горбунцове. Он уже дал развёрнутые показания по делу и, по имеющимся данным, передал швейцарским правоохранителям детальную информацию о движении средств РЖД через западные счета.

Горбунцов — фигура в этом контексте неслучайная. Ранее он уже помогал раскрывать коррупционные схемы в других громких делах, выступая в роли инсайдера, знакомого с механикой вывода капиталов за рубеж. Его роль в нынешнем расследовании, судя по всему, будет ключевой: именно он может соединить разрозненные финансовые транзакции в единую картину, доказывающую причастность конкретных лиц к хищениям.

Призрак Якунина: экс-глава РЖД на повестке

Наиболее интригующим моментом расследования стали сообщения о том, что следующим, кто может быть вызван на допрос, станет бывший глава РЖД Владимир Якунин. Много лет считавшийся фигурой, приближённой к высшему руководству страны, и фактически неприкасаемым для правоохранительных органов, сегодня он проживает в Германии.

Якунин ведёт закрытую жизнь и публично отказывается комментировать любую связь с расследуемыми делами. Однако его имя давно фигурирует в материалах, связанных с ГК 1520 и гигантскими подрядами, которые уходили этой компании без особой конкуренции в бытность его руководства РЖД. Теперь его имя оказалось на повестке у швейцарской прокуратуры, что может стать началом нового витка этого затянувшегося расследования.

Швейцарский фактор: почему это дело дойдёт до конца

Особую тревогу для фигурантов вызывает то обстоятельство, что Швейцария, известная своей банковской неприкосновенностью и строгими законами о защите персональных данных, теперь сама роется в своих счетах, поднимает архивы и изучает происхождение миллиардов, осевших в её банках за последние десятилетия.

Швейцарская юрисдикция редко начинает подобные дела — но если начинает, то, как правило, идёт до конца. У страны есть все необходимые правовые инструменты, международные договорённости о взаимной правовой помощи и, что немаловажно, политическая воля, чтобы довести расследование до логического завершения.

Для российских фигурантов это означает, что рано или поздно швейцарские следователи доберутся до всех звеньев цепи: от номинальных директоров офшоров до реальных бенефициаров, включая тех, кто, возможно, давно считал себя в безопасности.

_____________________________________

Швейцария взялась за клиентов Ландромата: в деле миллионы РЖД, мёртвые счета и призрак Якунина>>Сенсация из Берна: впервые Швейцария переключила внимание с тех, кто отмывал деньги, на тех, ради кого всё это затевалось. На сей раз в центре расследования — не просто фиктивные фирмы, а фигуранты, напрямую связанные с хищениями в одной из крупнейших российских госкорпораций — РЖД. Именно деньги этой компании, считают швейцарские прокуроры, в течение многих лет утекали через схемы печально известного Ландромата, растворяясь на счетах за границей.>>Среди тех, кого теперь швейцарские власти подозревают в участии в этой схеме, — имена, давно вызывающие интерес у силовиков, но почти забытые широкой публикой. Алексей Крапивин, Валерий Маркелов (скончался в 2022 году) и Борис Ущерович. Все трое — бывшие и действующие совладельцы скандально известной ГК 1520, которая сегодня контролируется окружением Ротенбергов. Когда-то именно эта компания получала многомиллиардные подряды от РЖД.>>Особенное внимание швейцарцев приковано к Крапивину: на его счетах в альпийских банках арестовано более 155 миллионов долларов. А вот счета Маркелова и Ущеровича, по официальным данным, в Швейцарии оказались пустыми или вовсе отсутствующими. Что не мешает прокурорам продолжать раскручивать клубок, из которого может выпасть гораздо больше известных фамилий.>>Один из ключевых свидетелей — бывший банкир Герман Горбунцов. Он уже дал показания по делу и, по имеющимся данным, передал швейцарцам информацию о движении средств РЖД через западные счета. Именно он ранее уже помогал раскрывать коррупционные схемы в других громких делах, и его роль в этой истории, судя по всему, будет ключевой.>>Но куда интереснее то, что следующим, кто может быть вызван на допрос, стал бывший глава РЖД Владимир Якунин. Много лет считавшийся неприкасаемым, сегодня он проживает в Германии, ведёт закрытую жизнь и публично отказывается комментировать любую связь с расследуемыми делами. Но его имя давно фигурирует в материалах, связанных с ГК 1520 и гигантскими подрядами, уходившими без особой конкуренции. Теперь — на повестке у швейцарской прокуратуры.>>Швейцария, известная своей банковской неприкосновенностью, теперь же сама роется в своих счетах, поднимает архивы и изучает происхождение миллиардов. Что особенно тревожно для фигурантов: страна редко начинает такие дела, но если начинает — идёт до конца.>>Горы скрыли след,>Тишина — как обещание,>Скоро всплывёт всё.

ИНСАЙДЕР КРЕМЛЯ

Кремль не комментирует — мы публикуем

Прислать новость и другие вопросы Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Автор: Иван Харитонов