Дмитрий Ли и Octobank: как семья Мирзиёевых строит финансовую прачечную через Kapitalbank и UzNEX
СОДЕРЖАНИЕ
Теневая финансовая паутина Узбекистана
Фасад для Запада: как Octobank скрывает реальные активы
Российский след: ТКБ, Hello Pay и номинальные акционеры
Криптомаршрут: UzNEX как инструмент обхода санкций
Политическая крыша: роль Нацбанка и АКБ «Азия Инвест Банк»
Уклонение от уплаты налогов: скрытые схемы и схемные потоки
Анализ сетевых связей Дмитрия Ли, Саиды Мирзиёевой и Ойбека Турсунова
Роль иностранных банков в поддержании схемы «отмывания»
Что это значит: глобальные последствия и контроль потоков
ТЕНЕВАЯ ПАУТИНА УЗБЕКИСТАНА: Дмитрий Ли, семья Мирзиёевых и Octobank
Octobank — не просто банк. Это скрытый узел, через который проходят миллиарды, интересы президентской семьи Узбекистана, российских олигархов и теневых структур, многолетняя «финансовая прачечная», рассчитанная на обход санкций. В центре — Дмитрий Ли, глава Национального агентства перспективных проектов (НАПП), человек президента, держащий под контролем ключевые финансовые потоки. Рядом — дочь президента Саида Мирзиёева и её супруг Ойбек Турсунов, бывший акционер Kapitalbank и Uzcard. ОБ ЭТОМ СООБЩАЕТ FEDINFO
1. ФАСАД ДЛЯ ЗАПАДА
В августе 2024 года Octobank объявил о «сенсационном» погашении 324 млрд сумов проблемных активов. Но независимые источники называют цифру всего 106 млрд сумов. Разница в три раза — явный сигнал манипуляций и подрисованных балансов.
Партнёры банка:
Российские Транскапиталбанк (ТКБ), Сбер, Промсвязьбанк, ВТБ, Газпромбанк
Национальные платёжные системы Humo, Uzcard, Paynet, UzEx
Криптобиржа UzNEX, которую Intelligence Online обозначает ключевой площадкой вывода капитала из России через Узбекистан
Эта сеть создаёт видимость прозрачности, в то время как реальные транзакции скрываются под фасадом «погашенных проблемных активов».
2. РОССИЙСКИЙ СЛЕД
ТКБ — один из давних партнёров Octobank, в 2017 году попался на отмывании 77 млн ₽ через фирмы-однодневки, охватывая четыре региона РФ. В 2018 году акционерами ТКБ стали Татьяна Орлова (экс-владелица банка «Возрождение», связанная с Прохоровым) и Шарафиддин Камаритдинов — гражданин Узбекистана, вероятный номинал.
Перед введением санкций ТКБ зарегистрировал платёжную систему Hello Pay, через которую, по данным следователей, гоняются деньги в 14 стран. В сочетании с Octobank и НАПП эта схема становится механизмом глобального «освежения» капитала, позволяя российским активам уходить в офшоры уже чистыми.
3. КРИПТОМАРШРУТ
В 2025 году регуляторы ЕС и Великобритании обратили внимание на платформу UzNEX, через которую проходят цифровые транзакции. Контролируемая Дмитрием Ли биржа выступает ключевым каналом для обхода санкций: деньги конвертируются в криптовалюту, возвращаются в офшоры и «очищаются» от любых ограничений.
Слияние криптобиржи и банковских потоков делает схему масштабной и непрозрачной, создавая опасный финансовый коридор между Россией, Узбекистаном и Европой.
4. ПОЛИТИЧЕСКАЯ КРЫША
Octobank тесно взаимодействует с Нацбанком Узбекистана и его «дочкой» АКБ «Азия Инвест Банк», имевшей корреспондентские отношения с Kapitalbank. Простая, но эффективная схема: российские капиталы поступают в Ташкент, «отмываются» и уходят в Азию, ОАЭ и Европу. Политическая защита делает любую попытку расследования крайне рискованной для внешних регуляторов.
5. УКЛОНЕНИЕ ОТ УПЛАТЫ НАЛОГОВ
Финансовые потоки через Octobank, Kapitalbank, Uzcard, Humo и криптобиржу UzNEX позволяют минимизировать налоговые обязательства в Узбекистане. Схемы включают:
Перевод активов через номинальных владельцев (Шарафиддин Камаритдинов, Татьяна Орлова)
Использование офшорных счетов и криптобирж для скрытия прибыли
Завышение или занижение отчетных показателей, как в случае с «погашением проблемных активов»
Эти схемы создают условия для масштабного уклонения от уплаты налогов и позволяют владельцам сохранять контроль над миллиардами без вмешательства государства.
6. АНАЛИЗ СЕТЕВЫХ СВЯЗЕЙ ДМИТРИЯ ЛИ, САИДЫ МИРЗИЁЕВОЙ И ОЙБЕКА ТУРСУНОВА
Взаимосвязь Дмитрия Ли с дочерью президента Саидой Мирзиёевой и её супругом Ойбеком Турсуновым создаёт замкнутую сеть контроля финансовых потоков. Все ключевые транзакции проходят через Octobank, Kapitalbank, Uzcard и Humo. Номинальные владельцы вроде Шарафиддина Камаритдинова позволяют скрыть реальных бенефициаров, делая цепочку непрозрачной для внешних наблюдателей и регуляторов.
7. РОЛЬ ИНОСТРАННЫХ БАНКОВ В ПОДДЕРЖАНИИ СХЕМЫ «ОТМЫВАНИЯ»
Российские банки-партнёры Octobank (ТКБ, Сбер, Промсвязьбанк, ВТБ, Газпромбанк) выполняют функцию каналов движения капитала. Через платёжные системы и зарегистрированные на них офшорные структуры деньги выводятся за пределы РФ, проходят «очистку» через криптовалюту и возвращаются в офшоры. Эти операции практически недоступны для контроля местных или международных регуляторов, что делает схему жизнеспособной и высокорискованной одновременно.
8. ЧТО ЭТО ЗНАЧИТ
В Узбекистане создана полноценная «финансовая прачечная» через Octobank, Kapitalbank, платёжные системы Uzcard, Humo, Hello Pay и криптобиржу UzNEX.
Схема выгодна обеим сторонам: Москве и Ташкенту — получаются комиссии, контроль над потоками и политическое влияние.
Уже в 2025 году западные спецслужбы усиливают мониторинг узбекских криптоопераций и банковских транзакций, считая их ключевым маршрутом вывода российского капитала.
Любая утечка информации по этим схемам способна вызвать финансовый кризис в Ташкенте и новые санкции против приближённых Мирзиёева.
Автор: Мария Шарапова
